Capacitación ALD-CFT para Profesionales de Bienes Raíces

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Capacitación ALD-CFT para Profesionales de Bienes Raíces Con la Ayuda de Expertos de Risk Insight

El sector inmobiliario puede ser uno de los muchos vehículos utilizados por la delincuencia organizada para blanquear capitales. De hecho, debido al gran número de transacciones inmobiliarias diarias, las transacciones relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo pueden no ser detectadas en absoluto.

El blanqueo de capitales mediante transacciones inmobiliarias es un delito que preocupa cada vez más a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y al sector financiero de muchos países. Sin embargo, incluso otras profesiones y empresas pueden verse afectadas por este delito. Los profesionales de los bienes raíces, así como los abogados y contadores, son vulnerables a posibles planes de blanqueo de dinero.

El enfoque que hoy en día se da al sector inmobiliario viene dado por una serie de factores: este sector tiene un importante impacto social; en algunos países emergentes como Panamá, es uno de los más importantes contribuyentes al producto interno bruto (PIB); y se han detectado muchos casos de lavado de dinero.

Por estas razones, en Risk Insight hemos desarrollado una capacitación ALD-CFT para profesionales de bienes raíces que realmente puede ayudarles a evitar las implicaciones legales de no actuar adecuadamente.

En los últimos años, mediante la aplicación de las normas internacionales del GAFI, muchos países han aprobado leyes y reglamentos destinados a prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a través de su sector financiero oficial; y están dedicando un tiempo y unos recursos considerables a la lucha contra estas actividades.

Los profesionales de la propiedad inmobiliaria, los corredores y los agentes, deben ser conscientes de cómo las transacciones inmobiliarias pueden utilizarse en planes de financiación ilícitos, qué medidas deben adoptar para detectar y denunciar las actividades sospechosas y qué consecuencias jurídicas pueden afrontar si no lo hacen.

En la capacitación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para profesionales del sector inmobiliario se examinan varios indicadores de la posibilidad de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre ellos tenemos:

  • El prestatario/comprador presenta documentos inválidos para cancelar las obligaciones hipotecarias
  • El prestatario/comprador solicita un préstamo para una residencia principal pero no reside en la nueva residencia principal como se indica en la solicitud de préstamo
  • El prestatario/comprador solicita la refinanciación para la residencia principal cuando reside en otro lugar
  • El agente inmobiliario en la transacción de la hipoteca no tiene licencia.
  • Las declaraciones falsas hechas en el pasado por el prestatario/comprador en los intentos de asegurar la financiación, la propiedad, la refinanciación y/o las ventas al descubierto
  • Rechazo del prestatario/comprador a proporcionar más información} Reenvío de la solicitud de préstamo rechazada con los detalles clave del prestatario/comprador cambiados

La capacitación ALD-CFT para profesionales de los bienes raíces también examina diferentes tipologías de lavado de dinero que están muy bien explicadas y presentadas a través de casos reales.

Todo profesional de los bienes raíces que necesite desarrollar sus conocimientos sobre cómo prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través de inversiones inmobiliarias, debería seguir un curso de capacitación especializado desarrollado por expertos de Risk Insight.

Los expertos de Risk Insight ofrecen el mejor programa de capacitación ALD-CFT para profesionales de bienes raíces con el fin de prevenir una participación involuntaria en esquemas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

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