Capacitación ALD-CFT para Comerciantes de Metales y Piedras Preciosos (CMPP)

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Capacitación ALD-CFT para Comerciantes de Metales y Piedras Preciosos (CMPP) Con la Ayuda de Expertos de Risk Insight

Los metales preciosos consisten en oro, plata y los llamados metales platinoides, principalmente el platino, el paladio y el rodio. Las piedras preciosas consisten en diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros. Aunque técnicamente no son piedras preciosas, las perlas suelen incluirse también en la categoría de piedras preciosas en algunas jurisdicciones.

El blanqueo de capitales, a través de las transacciones de metales y piedras preciosas, es un delito que preocupa cada vez más a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y al sector financiero de muchos países. Hay muchas cuestiones estratégicas en juego. Los metales y piedras preciosas se han utilizado para financiar las diversas guerras civiles en África occidental y central y para eludir los embargos de la OFAC sobre regímenes como el de Venezuela.

Por lo tanto, los comerciantes de metales y piedras preciosas son vulnerables a posibles planes de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Por estas razones, en Risk Insight hemos desarrollado una capacitación ALD-CFT para comerciantes de metales y piedras preciosas (CMPP) que realmente puede ayudarles a evitar las implicaciones legales de no operar adecuadamente.

La naturaleza de los metales y piedras preciosas (MPP) y las características de los mercados en su comercio los hacen muy vulnerables a su uso indebido con fines de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Entre las vulnerabilidades identificadas, se encuentran las siguientes:

  • Los SPM representan un alto valor intrínseco en una forma relativamente compacta, tienden a mantener su valor a lo largo del tiempo y pueden ser transportados físicamente con facilidad en muchas formas
  • El SPM puede ser usado como vehículo para lavar dinero
  • Existen grandes mercados bien establecidos, descentralizados y a menudo basados en el dinero en efectivo para ciertos tipos de metales y piedras preciosas como el oro, los diamantes y las esmeraldas.
  • La dificultad de rastrear artículos específicos y el carácter mundial de los mercados de SPM facilitan la explotación del comercio ilícito transfronterizo para eludir los embargos
  • Muchos pequeños y medianos participantes en los mercados con un nivel generalmente bajo de conciencia y educación

En la capacitación ALD-CFT para los comerciantes de metales y piedras preciosas se examinan varios indicadores de posible lavado de dinero y financiación del terrorismo. Entre ellos tenemos:

  • Los diamantes se originan en un país donde hay una producción limitada o no hay minas de diamantes.
  • Las minas de oro están vendiendo más que la cantidad máxima de volumen de producción permitida
  • Volumen de compras y/o importaciones que exceden en forma bruta el monto de ventas previsto
  • Un aumento del volumen de la actividad en la cuenta de un comerciante de diamantes a pesar de una disminución significativa del volumen de toda la industria
  • La venta y compra de diamantes entre dos empresas locales a través de un intermediario ubicado en el extranjero
  • Una sola cuenta bancaria es utilizada por varios negocios y/o tiene varios gestores de depósitos
  • Utilización de terceros para depositar fondos en una o varias cuentas de comerciantes de oro
  • La actividad financiera es incompatible con las prácticas del comercio de esmeraldas.
  • Depósitos o transferencias a la cuenta de un comerciante de diamantes de empresas extranjeras, seguidos de la transferencia inmediata de cantidades similares a otra jurisdicción.

En la capacitación ALD-CFT para los comerciantes de piedras preciosas (CMPP) también se examinan diferentes tipologías de blanqueo de capitales que están muy bien explicadas y se presentan a través de casos reales.

Todo comerciante de metales y piedras preciosas que necesite desarrollar sus conocimientos sobre cómo prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de inversiones inmobiliarias, debería seguir un curso de capacitación especializada desarrollado por expertos de Risk Insight.

Los expertos de Risk Insight imparten la mejor capacitación ALD-CFT para comerciantes de metales y piedras preciosas (CMPP) con el fin de prevenir una participación involuntaria en esquemas de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

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