Capacitación ALD-CFT

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Capacitación ALD-CFT (Programas y Cursos) Con la Ayuda de Expertos en Conocimiento de Riesgos

Los programas y cursos de capacitación ALD-CFT son un elemento importante de la mayoría de las leyes y reglamentos de ALD-CFT. Exigen que las empresas tengan, como parte de sus programas de cumplimiento ALD-CFT formalizados, programas y cursos de capacitación específicos para los empleados apropiados o relevantes.

La capacitación ALD-CFT es una de las formas más importantes de destacar la importancia de los esfuerzos ALD-CFT, así como de educar a los empleados sobre qué hacer si se encuentran con un posible blanqueo de capitales. También actúa como un control importante en la mitigación de los riesgos de blanqueo de capitales a los que pueden estar expuestas las empresas.

Los programas y cursos de capacitación ALD-CFT eficaces no sólo deben explicar las leyes y reglamentos pertinentes en materia de ALD-CFT, sino que también deben abarcar las políticas y procedimientos de las empresas utilizados para mitigar los riesgos.

Los expertos de Risk Insight pueden desarrollar y proporcionar a su empresa programas y cursos de capacitación ALD-CFT enfocados y aptos para capacitar a todos los empleados que necesiten adquirir un conocimiento específico de ALD.

El primer paso en el diseño de programas y cursos de capacitación efectivos es identificar el público objetivo.

Todos los empleados de la empresa deben recibir capacitación. En algunos países, los programas de capacitación incluyen también a los contratistas y consultores. Cada grupo de personas debería recibir capacitación sobre temas y cuestiones de ALD-CFT que sean relevantes para sus actividades laborales.

El siguiente factor en el diseño de un programa de capacitación ALD-CFT efectivo es la identificación de los temas a ser enseñados. Esto variará de acuerdo con la empresa y los productos o servicios específicos que ofrezca.

En los programas y cursos de capacitación se deben tener en cuenta varios asuntos básicos.

  • Antecedentes generales e historia de los controles de lavado de dinero
  • Marco jurídico sobre lo que las leyes de ALD-CFT se aplican a las empresas y sus empleados
  • Las sanciones por violaciones de la normativa ALD-CFT, incluidas las sanciones penales y civiles, las multas, las penas de prisión, así como las sanciones internas, como las medidas disciplinarias hasta el despido.
  • Políticas internas de ALD-CFT, como procedimientos y políticas de identificación y verificación de clientes, incluyendo la diligencia debida del cliente básica (DDC), la diligencia debida reforzada (DDE) y la diligencia debida continua (ODD).
  • La revisión del programa interno ALD-CFT y las evaluaciones de riesgo de las sanciones
  • Requisitos legales de registro
  • Requisitos de vigilancia y presentación de informes sobre transacciones sospechosas
  • Deberes y responsabilidad de los empleados
  • Mantenimiento de la confidencialidad en los asuntos relacionados con el ALD
  • Esquemas de blanqueo de capitales en la vida real

Toda empresa que necesite desarrollar sólidos programas de capacitación ALD-CFT o proporcionar a su personal cursos de capacitación estandardizada debería solicitar la asistencia externa de los expertos de Risk Insight.

Los expertos de Risk Insight pueden desarrollar y proporcionar a su empresa un programa de capacitación ALD-CFT enfocado y cursos aptos para capacitar a todo el personal y cumplir con los requisitos legales de ALD-CFT.

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